加密术语
信 A
更新的: Mar 13, 2025
什么是AMLD5？
AMLD5 -
欧盟第五号反洗钱指令； 2018 年发布的反洗钱 (AML) 修正案。
简单
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欧盟第五号反洗钱指令（AMDL5）是反洗钱（AML）框架的第五次修正案。它于 2018 年 6 月 19 日发布。关键要求是所有欧盟成员国在 2020 年 1 月 10 日之前将 AMDL5 纳入国家法律。
AMLD5 引入了对加密货币、最终受益所有人 (UBO) 登记册和预付卡交易限额的要求。其目的是改善欧盟的反洗钱和打击资助恐怖主义（CFT）政策。该指令堵住了被金融犯罪分子利用的漏洞。
该指令与 2019 年 6 月更新的 FATF 标准保持一致。这些新增内容包括针对虚拟资产以及虚拟资产服务提供商的指南。
义务实体的定义已更新，包括托管钱包服务提供商、对来自高风险第三国的资金的客户尽职调查、法币到加密货币组织、政治公众人物 (PEP) 筛选和 UBO 注册。
AMLD5 是一项欧盟指令，是一个法律框架，旨在通过实施各州当地法律的变更来实现所有成员国的既定目标。这些指令不具有法律约束力。然而，不遵守这些规定可能会对成员国处以罚款。
一些成员国在 2020 年 1 月截止日期之前未达到 AMLD5 规定的标准。这是由于每个成员国的监管法律各不相同，根据 AMLD5 进行更改或更新可能很复杂。