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更新的: Mar 18, 2025
什么是金融行动特别工作组 (FATF)？
金融行动特别工作组 (FATF) -
一个制定打击洗钱和恐怖主义融资 (AML/CFT) 国际原则的国际组织。
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FATF，也称为 GAFI（Group d’action financière），是一个制定打击洗钱和恐怖主义融资国际原则的国际组织。它由 G-7 于 1989 年创建。最初，FATF 只有 16 个成员，但截至 2022 年，已有 39 个成员。9/11 恐怖袭击之后，FATF 的职责范围于 2001 年扩大到包括恐怖主义融资。
该组织的任务是了解洗钱趋势，监督国家和国际层面的立法、金融和执法活动，报告合规情况，并发布打击洗钱的建议和标准。
反洗钱和反恐融资的全球标准由FATF的“反洗钱四十项建议”和“关于恐怖融资的九项特别建议”制定。每个成员国都可以根据自己的情况和宪法框架解释这些建议。
2010 年，FATF 开始发布黑名单，正式名称为不合作国家或地区名单 (NCCT)，以及不具法律约束力的 40+9 建议书。该名单列出了拒绝与国际社会合作打击洗钱和恐怖主义融资的国家。
这包括拒绝披露银行或经纪账户数据和这些账户的所有权信息，以及客户身份、空壳公司和其他通常用于洗钱的金融机构。