加密术语
信 A
Jun 19, 2023 |
更新的 Apr 02, 2024
什么是反洗钱 (AML)？
反洗钱 (AML) -
是指通过监管命令防止全球范围内的非法资金流动。
简单
1 分钟
让我们找出 反洗钱 (AML) 的含义、加密货币中的定义、什么是反洗钱 (AML)？ 以及所有其他详细事实。
洗钱是加密货币犯罪中一个非常众所周知的词。最恰当的例子是澳大利亚亿万富翁安德鲁·福雷斯特(Andrew Forrest)指出Facebook违反了澳大利亚的洗钱法。洗钱通常用来描述通过复杂的交易转移非法获得的资金的过程。
此外，由于这些交易被认为是合法的，因此不会被发现，从而允许非法资金的原始所有者将现金用于他想要的任何目的。
反洗钱（AML）是指通过监管命令防止全球范围内的非法资金流动。当存款记录或交易量似乎比平时更大时，金融机构必须密切关注这些特定客户。此外，反洗钱甚至可以旨在防止犯罪活动，例如交易违禁品或毒品。
此外，金融机构在反洗钱法中发挥着重要作用。如果犯罪分子不能有效地转移其欺诈活动的收入，他们将很难实施这些犯罪行为。