什么是加密货币套利：主要原则
在本节中，我们将讨论如何套利加密货币！
对于新手来说，加密货币套利可能听起来令人反感，甚至令人畏惧。但没有必要这样做。一旦你了解了事物的要点，它就会变得有趣。加密货币套利就是成为最聪明、最快的做法。您将看到什么样的挑战等待着那些愿意进入这种不可预测的交易策略领域的人。
许多人推迟学习如何参与加密货币套利只是因为他们担心自己不理解。但即使是专业人士也曾从头开始！今天，我将以通俗易懂的方式向您介绍这个主题，并帮助您发现它有多么迷人！
在本节中，我们不仅将更深入地研究加密货币套利的理论基础，还将进行比较和现实生活中的例子。然后，我将介绍如何寻找套利机会，以及参与其中的人面临哪些挑战。
话不多说，让我们开始吧！
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什么是加密货币套利？
那么，什么是加密货币套利？
简单来说，加密货币套利是一种交易策略。它是指交易者利用不同加密货币交易所之间的资产价格差异来获利。实际上，这意味着在某些平台上以一个价格购买加密货币，并在其他平台上以更高的价格出售。价格之间的差异就是加密货币套利者最终获得的利润。
举一个实际的例子怎么样？ 我是托尼。夏天即将来临，他的同事们开始讨论购买一辆新自行车。托尼感觉到了一个新的盈利机会。于是，他扫视了一下市场，发现大约100英里外有一家不太受欢迎的自行车店。问题是：与托尼居住地区周围的当地商店相比，那里的自行车更便宜。
因此，托尼没有在当地花 500 美元买一辆自行车，而是到这个地方花 400 美元买了一辆。他把它带回来，并以当地价格 500 美元出售，从而赚取了 100 美元的利润。
这是套利的基本概念，可以应用于各个市场和行业。甚至可以说，托尼只是参与了某种“自行车套利”。现在，将“自行车”改为“加密货币”，您将更接近加密货币套利的全部内容。
继续，让我们来看一个与加密货币相关的示例。想象一下比特币在交易所 X 上的交易价格为 22,000 美元，在交易所 Y 上的交易价格为 23,000 美元。因此，交易者可以在交易所 X 上购买 1 个比特币，并将其转移到交易所Y，然后卖掉它。结果是 1,000 美元的利润。
但请记住，有些成本乍一看并不明显。就像购买自行车时必须考虑运输成本、存储和税收一样，参与加密货币套利时不要忘记相关费用也同样重要。但稍后会详细介绍。
套利机会
接下来要讨论的是在哪里以及如何寻找加密货币套利机会的问题 。如果真这么容易，那么每个人都会全力以赴进行加密货币套利。但您对这种交易方式了解得越多，您就越意识到为什么它绝对不是一种适合初学者的加密货币交易策略。
那么，为什么会这样呢？
例如，交易所费用足以使人们几乎不可能在中心化加密货币交易所进行加密货币套利。不同 CEX 上的代币和代币价格差异很小，通过购买资产、转让和出售资产，您将不得不处理多项交易费用，这可能会消除您所有潜在的财务收益。
因此，加密套利需要更多地关注比 CEX 更复杂的东西。例如，DEX 或去中心化交易所。
顺便说一句，如果您觉得自己有关 CEX 和 DEX 的知识需要一些刷新，请务必查看此 部分。它涵盖了您需要了解的有关加密货币交易平台的所有信息！
现在，让我们回到套利机会。加密货币交易者之所以选择去中心化交易所，是因为它们通常拥有与中心化交易所不同的流动性池。这很重要，因为这会影响在 DEX 上出售的资产价格。因此，不同的流动性池导致同一资产在不同的 DEX 上以不同的价格进行交易的可能性。 而不同的价格意味着套利机会。
此外，与中心化交易所相比，DEX 的组织性和监管程度往往较低，这使得出现价格差异的可能性更大。
值得一提的是，与中心化交易所不同，去中心化交易所更有可能申请较低的佣金。
当然，这些机会不会长久。如果是的话，每个人都会利用它们，直到流动性池枯竭。因此，熟练的套利交易者需要识别这些机会，做出明智的决定，并迅速采取行动。
但它不仅仅是去中心化交易所。寻找加密货币套利机会的另一种方法是访问点对点（或更常见的“P2P”）平台。
与集中式或去中心化的加密货币交易所不同，P2P 平台允许个人直接相互交换加密货币，无需中介。这意味着交易者可以以不同的价格执行交易，这可能会导致同一资产的价格差异。
顺便说一句，如果您觉得了解有关 P2P 平台的更多信息不会有什么坏处，请务必查看此部分交易加密货币的不同方式 - 它还将帮助您更好地了解如何套利加密货币！
好了，回到正题。因此，P2P 套利当交易者在某个 P2P 平台上发现卖家以低于市场价格的价格提供加密资产并购买该资产时，就会发生这种情况然后立即在另一个 P2P 平台上以更高的价格出售相同的加密货币。
然而，P2P 套利机会也伴随着一些风险。首先，需要时间找到这些愿意以低于市场价格的价格出售资产的交易者。
不仅如此，交易者在识别此类情况后必须非常迅速，因为在犹豫的时刻，其他交易者可能会抢走这个机会就在他们眼前。
P2P 平台的欺诈风险也必须提及。这是一种点对点的交易，所以你永远不知道对方会施展什么样的伎俩。因此，P2P套利需要格外谨慎。
最后，P2P 交易平台的交易量通常低于中心化或去中心化交易所。您可以按照卖家提供的数量购买，而不是更多。因此，这限制了潜在的套利收益。
但是，手动研究套利机会存在一个巨大的缺点。 需要很多时间。当谈到定位、识别和执行交易时……人类无法击败机器。如果新交易者完全依靠自己，他们很快就会看到损失，并陷入“加密货币套利交易出了什么问题？”的问题。
当然，聪明的套利交易者运用了尖端技术，在这场游戏中立于不败之地。我说的是套利机器人。
就像听起来一样，套利机器人是指自动交易程序，其设计时考虑到一个特定目的：利用资产不同加密货币交易所之间的价格差异。如果出现微小的价格差异，您可以确信机器人会比普通的人类套利交易者更快地检测到它。
套利机器人使用复杂的算法来识别这些机会并快速自动执行交易，无需人工干预。这不仅消除了手动研究的需要，而且消除了犹豫的因素。在许多情况下，缓慢的决策最终只会导致失去套利机会。机器人至少在一定程度上解决了这个问题。
一旦发现价格差异，机器人就会执行交易。新赚到的钱最终会落入套利机器人的雇佣者（或者在许多情况下，套利机器人的创建者）的口袋里。
为了正确看待事情，这里有一些现实生活中的例子说明这些机器人的效率如何。
据报道，俄罗斯交易员德米特里·乌沙科夫 (Dmitrii Ushakov) 在使用套利机器人的短短一个月内就赚取了 180 万美元的利润。他使用这些机器人精确地监控跨交易平台的比特币和以太坊市场的价格差异。
或者，考虑一下这个。加州大学的一群交易员通过套利机器人发了大财。他们开发了机器人，将其释放，在几个月的时间里，最终在他们的口袋里赚到了超过 50,000 美元。
所以问题就出现了。 为什么要费心去学习如何参与加密货币套利？ 为什么不自己学习如何构建一个加密货币套利机器人呢？为什么不是每个人都使用它们？ 是的，交易者可以继续为自己购买一两个机器人。但是，很自然的是，最好的机器人是非卖品。
当机器人本身可以继续运行并自己产生钱时，为什么要卖掉它们来赚钱呢？这就是为什么所有市场就绪的套利机器人都是非出售机器人的简化版本。
挑战与挑战风险
尽管如此，有一些东西将参与加密货币套利的各种方式联系起来。无论是 DEX、P2P 平台上的机会，还是套利机器人的机会，当您学习如何对加密货币进行套利时，您很快就会开始注意到 - 它们都会遇到相同的挑战。没错，加密货币套利充满了障碍，甚至可能会毁掉最有希望的盈利机会。
首先，加密市场非常不稳定。这意味着价格差异（这也是加密货币套利成为可能的原因）会很快消失。而且，有时，即使立即采取行动也是不够的。
为什么？ 例如，有时候，区块链之间的桥梁，一种将代币从一个区块链转移到另一个区块链的解决方案，在处理此类交易时可能会遇到技术问题。代币可能会卡在上面，让交易者的钱悬而未决。并且花费在检索上的时间将导致套利机会的浪费，因为价格差异会同时波动。
如前所述，套利收益往往会被交易费用所抵消。这就是为什么交易者选择更便宜、更容易在 DEX 或 P2P 平台上找到的选项的原因。但即便如此，收费问题也没有完全避免。
您看，每笔交易都是应税事件（根据州税收管辖权）。这意味着加密货币套利交易受到监管监督，而世界不同地区的监管监督通常有所不同。
因此，来自不同国家/地区的贸易商需要确保自己遵守所有适用的法律和法规，并且了解他们必须为他们即将赚到的所有钱缴纳税款。如果忽略这一点，此类“意外费用”确实可能会损害交易者的收益，这并非双关语。
总结
总而言之，如您所见，加密货币套利可能是一种非常有利可图的加密货币方式，而且没有正确的方法来进行加密货币套利。但是，为了成功执行这样的交易策略，加密货币交易者确实需要加强他们的游戏，做好充分的准备，知识渊博，并对加密货币套利所涉及的风险有大量的实践经验和认识。