加密术语
信 M
更新的: Mar 21, 2025
什么是洗钱？
洗钱 -
向当局隐瞒金融资产的非法金融活动。
简单
1
分钟
免费的空投第7季上线了！回答有趣的问题或做简单的任务，在 $ 30K Bitdegree奖品池中获得奖励奖励。 立刻参与 ! 🔥
让我们找出 洗钱 的含义、加密货币中的定义、什么是洗钱？ 以及所有其他详细事实。
洗钱是向法律当局隐瞒收入来源和现金流的犯罪金融活动。一些最早的洗钱计划是在 20 世纪 30 年代美国禁酒令时期被发现的。洗钱技术被用来隐藏非法酒类销售。
洗钱计划的目标是向金融当局隐藏金钱，通常是大量资产。实施洗钱的实体可能利用空壳公司、离岸银行或其他欺诈组织来掩盖资金。
购买艺术品或奢侈品（例如游艇）是洗钱和避免申报的常见策略。
加密货币通常被认为是一种潜在的洗钱机制。 2021 年，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安以欺诈和犯罪活动为由，禁止所有加密货币资产用作有效支付来源。
阿尔及利亚、玻利维亚和北马其顿等一些国家已经制定了反加密货币和反洗钱（AML）法规，以限制加密货币的使用并减少数字资产被用于非法目的的可能性。