什么是金融犯罪执法网络 (FinCEN)？
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FinCEN 是美国的金融情报机构 (FIU)，由埃格蒙特集团的 100 多个国际金融情报机构组成。埃格蒙特集团是一个负责金融情报机构之间合作和信息共享的组织。
美国财政部于 20 世纪 90 年代成立了 FinCen。 FinCEN 的目标是促进美国和全球金融体系的开放，以提高国家安全、阻止和识别非法行为并保护金融体系免遭剥削。
此外，美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 收集和评估金融交易数据，以打击国际和国内洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪。
FinCEN 负责在联邦、州、地方和全球层面实施、管理和执行这些政策。它根据 1970 年的货币和金融交易报告立法执行监管任务，该法律框架通常称为“银行保密法”(BSA)。
此外，2022年9月26日，在《爱国者法案》第三章通过后，财政部第180-01号令使其成为财政部的正式部门。
BSA 授权财政部长向金融公司提出金融监管问题，以便他们确定反洗钱 (AML) 举措并提交报告以协助刑事、税务、评估方法和起诉以及特定情报和反恐方面。
该网络的主要目标是通过防止洗钱来保护美国金融体系。它的任务是出于执法原因评估、积累和传播交易信息。
此外，它还与其他国家的同等机构和金融行动特别工作组（FATF）等国际实体合作。因此，FinCEN 开展了全球合作。
此外，鹰还象征着美国人民的力量、纯粹的力量和决心。置于中间，象征着权力，以及对安全的承诺。盾牌象征着国家安全使命，而银行剪影则反映了 FinCEN 作为监管方式的复杂金融结构。