加密术语
信 F
更新的: Mar 18, 2025
什么是 FATF 旅行规则？
FATF 旅行规则 -
有关大规模加密交易信息共享的监管指南。
简单
1
分钟
免费的空投第7季上线了！回答有趣的问题或做简单的任务，在 $ 30K Bitdegree奖品池中获得奖励奖励。 立刻参与 ! 🔥
让我们找出 FATF 旅行规则 的含义、加密货币中的定义、什么是 FATF 旅行规则？ 以及所有其他详细事实。
金融行动特别工作组 (FATF) 旅行规则是对称为 FATF 标准的监管指南建议 16 的 2019 年更新。此特别更新涉及打击加密货币洗钱 (AML) 和恐怖主义融资 (CFT)。
根据FATF的规定，各国必须确保国内运营的虚拟资产服务提供商（VASP）实施措施，以便在传输超过1000美元的交易时更容易与交易对手VASP共享个人信息。在这种情况下，VASP 指的是加密货币交易所和托管平台。
此类监管措施允许政府收集进行价值超过 1000 美元交易的用户的数据。这些信息包括姓名、账号以及参与交易的账户数量。还可能需要地址、身份证明或出生日期和地点等数据。
包括 VASP 在内的金融机构必须相互共享这些信息，特别是有关监管门槛所涵盖的交易的信息。金融机构必须承担确保数据准确性和维护的责任。根据规定，任何金融机构或加密货币业务都可能属于VASP类别。