加密术语
信 F
更新的: Mar 18, 2025
什么是金融交易和报告分析中心 (FINTRAC)？
金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) -
加拿大国家金融情报机构。
简单
1
分钟
免费的空投第7季上线了！回答有趣的问题或做简单的任务，在 $ 30K Bitdegree奖品池中获得奖励奖励。 立刻参与 ! 🔥
让我们找出 金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 的含义、加密货币中的定义、什么是金融交易和报告分析中心 (FINTRAC)？ 以及所有其他详细事实。
金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的国家金融情报机构。 FINTRAC 成立于 2000 年。其职能独立于加拿大执法机构，但有权向其披露金融情报； FINTRAC 直接向财政部长报告。
该中心遵循《犯罪所得收益（洗钱）和恐怖主义融资法》(PCMLTFA) 并遵守其规定。该机构的使命是侦查和调查洗钱案件，如果执法部门发现涉嫌恐怖主义融资的案件，则将任何相关信息转交给执法部门。
FINTRAC是反洗钱和反恐融资（AML/ATF）制度的合作伙伴，接受加拿大财政部的监管。
2006 年，C-25 法案扩大了 FINTAC 的职责范围。这使得该组织能够识别客户，注册并保存在加拿大进行金融业务的外汇交易商、个人和金融企业的记录。作为其职责的一部分，FINTRAC 能够对未注册或未遵守法规的实体进行处罚。
受监管实体必须向 FINTRAC 提供所有财务信息。这包括任何可疑交易、涉嫌恐怖分子财产、大规模现金交易、跨境货币兑换以及 24 小时内任何进出超过 10,000 美元的国际电子转帐。